Комплаенс-инспектор

ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ"

Условия работы

Город

Казань   –   на карте

Заработная плата

до 57 500 руб.

График работы

Полный рабочий день

Условия

QUARTERLY 100 %

Обязанности

Проверка документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств клиентов;

Подготовка отчетов по проведенным операциям и анализ полученных данных;

Осуществление контрольных процедур (онлайн и офлайн контроль операций клиентов);

Формирование и предоставление информации по запросам Росфинмониторинга (600-П);

Формирование и отправка сообщений о случаях отказа от заключения договора банковского счета;

Формирование и отправка сообщений о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;

Ведение отчетности по запросам Банка и ЦБ по 115-ФЗ;

Анализ операций клиентов и написание мотивированного суждения по запросам ЦБ;

Замещение отсутствующего сотрудника подразделения (отпуск, больничный).

Требования к кандидату *

Образование

Высшее

Опыт работы

От 1 года