Участие в организации работы системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления в рамках своих полномочий; Контроль операций клиентов в рамках исполнения законодательства по ПОД/ФТ. Выявление клиентов, осуществляющих подозрительные операции. Постановка задач на автоматизацию контрольных процедур; Взаимодействие с клиентами Банка при исполнении контрольных процедур (отправка запросов, анализ документов, подготовка Мотивированного суждения); Оценка риска вовлеченности клиентов в осуществление подозрительной деятельности по ПОД/ФТ по заявкам на открытие счета и кредитным заявкам; Формирование сводной отчетности по работе Службы финансового мониторинга за месяц с контролем исполнения риск-правил по ПОД/ФТ подразделениями Банка; Реализация Санкционной политики Банка и Порядка выявления лиц, на которых распространяется налоговое законодательство иностранных государств (FATCA и CRS). Выявление клиентов, подлежащих включению в отчетность по исполнению Банком специальных экономических мер и отчетности по FATCA и CRS. Подготовка и направление данной отчетности; Замещение Руководителя Службы финансового мониторинга Банка – Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ при его отсутствии. |